Подробное описание документа

Шумилов А. Ю.
   Новый закон о противодействии отмыванию преступных доходов : учеб. -практ. пособие / Шумилов А. Ю. - М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2002. - 39 с. - (Бизнес, безопасность и право). - Библиогр.: с. 37. - ISBN 5-89784-056-3.

Скачать оглавление

Приведен текст впервые принятого в России Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Структура, установленные Федеральным законом запреты, исключения из предусмотренных в нем правил, а также каталог преступлений, связанных отмыванием преступных доходов, помогут в освоении нормативного материала.
Даны необходимые извлечения из ряда нормативных правовых актов.
Прилагаются краткий словарь терминов, перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов и список рекомендуемой литературы.
Для студентов (курсантов и слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей высших профессиональных юридических образовательных учреждений, а также для судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативников, сотрудников Комитета РФ по финансовому мониторингу и других представителей органов государственной власти.