Личный кабинет
Подробное описание документа
Куницына Н. Н., Нагорных И. А.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Куницына Н. Н., Нагорных И. А. - Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. -
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
